浙江中欣氟材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002915 证券简称：编号：2019-067

　　浙江中欣氟材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年7月18日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年7月8日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举第五届监事会代表监事的议案》

　　公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会同意提名俞伟樑先生、何黎媛女士为第五届监事会股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经表决通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果如下：

　　1.01 选举俞伟樑先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 选举何黎媛女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月18日