广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月23日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时大会的议案》，决定于2019年9月12日(星期四)召开2019年第三次临时，并于2019年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的》(2019-108)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十二次会议于2019年8月23日召开，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年9月12日(星期四)下午14:30

　　(2)网络投票时间为：2019年9月11日一2019年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月6日

　　7、会议出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

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　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。