北京华业资本控股股份有限公司公告(系列)

　　股票代码：600240 股票简称：*ST华业 编号：临2019-112

北京华业资本控股股份有限公司

七届十次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届第十次监事会于2019年08月02日以电话及传真方式发出会议通知，于2019年08月06日以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》

公司监事会近日收到监事会主席刘奕莹女士的书面辞职申请，刘奕莹女士因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，刘奕莹女士仍将继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于刘奕莹女士辞职将导致公司监事会低于法定人数，刘奕莹女士关于辞去监事会主席及监事的申请自公司股东大会或职工大会补选新的监事后生效。

为保证公司监事会科学有序、规范高效的运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名尚思扬女士担任第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

尚思扬女士个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-115）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

董 事 会

二〇一九年八月七日

股票代码：600240 股票简称：*ST华业 编号：临2019-113

七届二十八次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会于2019年08月02日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2019年08月06日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的地产板块业务，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于徐红女士辞职将导致公司董事会低于法定人数，徐红女士关于辞去董事长的申请自公司股东大会补选新的董事后生效。

为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名余威先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

余威先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的相关业务，以及继续作为重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）理事会理事长，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。