佳都新太科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600728 证券简称：编号：2019-082

　　转债代码：110050 转债简称：佳都转债

　　代码：190050 转股简称：佳都转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年8月19日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。2019年8月29日会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李旭、刘佳出席现场会议，独立董事赖剑煌、卢馨、鲁晓明、董事GU QINGYANG(顾清扬)通过通讯表决方式参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　1、2019年半年度报告及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、关于公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、关于会计政策变更的议案；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、关于修订公司财务管理制度的议案；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员的积极性，有效地将利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定制定的《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。

　　因董事刘佳属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交审议。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　6、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　因董事刘佳属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　7、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；

　　为了具体实施2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2019年限制性股票激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2019年限制性股票激励计划的以下事项：

　　(1)授权董事会确定本激励计划的授予日；

　　(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派票红利、股票拆细或缩股、等事宜时，按照《激励计划(草案)》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；