2019-09-21 09:30 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :000045、200045 证券简称:、 编号:2019-46 深圳市纺织(集团) 股份 有限 公司 第七届 监事 会第十五次 会议 决议公告 本公司及 监事会 全体成员 保证 公告内容的真实、准确
证券代码:000045、200045 证券简称:、 编号:2019-46
深圳市纺织(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十五次会议的通知,本次会议于2019年9月20日(星期五)下午16:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人(其中,监事李磊因个人原因未出席会议,其他监事均亲自出席本次会议)。会议由监事会主席王维星主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于签署的议案
监事会认为,此次拟签署的《2018年度承诺补足款之支付协议》仅涉及变更业绩承诺补足款的履约时间,不改变业绩承诺应补足金额,其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害上市公司及全体利益的情形,同意提交审议。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
监事会
二○一九年九月二十一日
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