2019-09-01 12:19 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :603035 证券简称:编号:2019-062 本 公司 董事会及全体董事 保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
证券代码:603035 证券简称:编号:2019-062
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年8月27日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年8月19日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全文及其摘要的议案》
同意《2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于的议案》
同意《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过了《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向申请借款提供信用担保的议案》
同意公司参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司(以下简称“天津格瑞纳”)向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过20,000,000(贰仟万)元人民币,在此额度内,公司与格瑞纳集团(Greiner-Perfoam)按持股比例为天津格瑞纳提供信用担保,其中,本公司为天津格瑞纳提供不超过10,200,000(壹仟零贰拾万)元人民币信用担保,相关签约银行的授权期限、、种类等以实际发生时签订的为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项涉及关联交易,关联董事吴海江、孙峰回避表决。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交大会审议。
公司第三届董事会第十次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年8月28日
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