证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-075

江西赣锋锂业股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到公司股东李良彬先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份269,770,452股，占公司总股本的20.87%。李良彬先生累计质押股份总数为99,760,000股，占其所持有公司股份的36.98%，占公司总股本的7.72%。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年8月14日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-074

江西赣锋锂业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年

第二次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《关于公司新增发行H股方案的议案》未获得本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过，《关于本次H股发行授权事宜的议案》未获得本次H股类别股东会审议通过，会议审议的其他议案均经与会股东审议获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年8月13日 14:00

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日上午 9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、2019年第二次临时股东大会出席总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计20名，代表股份数量398,239,094股，占公司股本总数1,292,599,978股的 30.8092%。

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人10名，代表股份数量394,926,186股，占公司有表决票股份总数的30.5529%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人9名，代表股份数量376,417,756股，占公司有表决票股份总数的34.4574%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量18,508,430股，占公司有表决票股份总数的1.4319%。

通过网络投票出席会议的A股股东10人，代表股份数量3,312,908股，占公司有表决票股份总数的0.2563 %。

2、2019年第二次A股类别股东会出席情况：

出席本次会议的A股股东及授权委托代表人19名，代表股份数量379,730,664股，占公司有表决票A股股份总数的34.7607%。其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人9名，代表股份数量376,417,756股，占公司有表决票A股股份总数的34.4574%；通过网络投票出席会议的A股股东10人，代表股份数量3,312,908股，占公司有表决票A股股份总数的0.3033 %。

3、2019年第二次H股类别股东会出席情况：

出席本次会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量18,507,046股，占公司有表决票H股股份总数的9.2449%。

4、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

（一）2019年第二次临时股东大会

1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票4,330,230股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%；反对票168,150股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》：

（1）审议通过《本次发行证券的种类》；

（2）审议通过《发行规模》；

（3）审议通过《票面金额和发行价格》；

（4）审议通过《债券期限》；

（5）审议通过《债券利率》；

（6）审议通过《付息的期限和方式》；

（7）审议通过《转股期限》；

（8）审议通过《转股价格的确定和及其调整》；

（9）审议通过《转股价格向下修正条款》；

（10）审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；

（11）审议通过《赎回条款》；

（12）审议通过《回售条款》；

（13）审议通过《转股后的股利分配》；

（14）审议通过《发行方式及发行对象》；

（15）审议通过《向原A股股东配售的安排》；

（16）审议通过《债券持有人会议相关事项》；

（17）审议通过《本次募集资金用途及实施方式》；

（18）审议通过《担保事项》；

（19）审议通过《募集资金存管》；

（20）审议通过《本次发行方案的有效期》；

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

6、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

7、审议通过《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》；