快克智能装备股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

　　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-046

快克智能装备股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港设立全资子公司QUICK INTERNATIONAL LTD.（快克国际有限公司）（暂定名，以下简称“香港子公司”）。

注册资本：1,000万美元。

特别风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。

一、 对外投资概述

1、 2019年8月7日，公司第三届董事会第四次会议以6票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

2、 公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 拟设立公司的基本情况

公司名称：QUICK INTERNATIONAL LTD.（快克国际有限公司）（暂定名）。

注册资本：1,000万美元。

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资1,000万美元，持有100%股权。

注册地址：香港（具体地址待确认）。

经营范围：技术开发、贸易、投资、咨询、管理、培训、信息服务、国际合作。

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

三、 本次对外投资对公司的影响

本次在香港设立子公司，有利于公司通过开展技术开发、国际合作、产品销售、并购重组等多种形式的国际业务，加快公司国际化发展进程，加大国际市场参与程度，扩大公司的国际市场影响力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，符合公司及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

四、 对外投资风险及对策

1、公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快熟悉并适应香港的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，保障香港子公司合法规范运作。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-047

快克智能装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月2日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会