2019-08-29 01:05 来源:融100 编辑:融仔
股票 代码 :601996 股票简称:编号:2019-034 本 公司 董事 会及全体董事 保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
股票代码:601996 股票简称:编号:2019-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2019年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2019年8月26日以通讯传签方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)本次会议由董事长刘一川先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见2019年8月28日上海证券交易所网站()。
2、审议通过《关于公司的议案》。
表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月28日上海证券交易所网站()。
三、备查文件
丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2019年8月28日
股票代码:601996 股票简称:编号:2019-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2019年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2019年8月26日以通讯传签方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)本次会议由董事长刘一川先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见2019年8月28日上海证券交易所网站()。
2、审议通过《关于公司的议案》。
表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月28日上海证券交易所网站()。
三、备查文件
丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2019年8月28日
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