道道全粮油股份有限公司关于召开2019年第三次临

　　证券代码：002852 证券简称：编号：2019-【081】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开了公司第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2019年第三次临时股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：2019年9月5日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年9月25日(星期三)14:00；

　　(2)网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年9月24日15:00—2019年9月25日15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2019年9月20日(星期五)；

　　7、本次会议出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2019年9月20日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1)；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

　　9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月修订)》的有关规定执行。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　1.1发行规模

　　1.2本次募集资金用途

　　1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》；

　　3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；

　　4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》；

　　公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见，独立意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　本次股东大会审议事项均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。