木林森股份有限公司关于董事会、监事会换届完

　　证券代码：002745 证券简称：编号：2019-090

　　木林森股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开了2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，2019年9月5日召开了2019年第三次临时大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。

　　公司于2019年9月5日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　董事长：孙清焕先生

　　非独立董事：孙清焕先生、易亚男女士、郑明波先生、周立宏先生、郭念祖先生、王啸先生。

　　独立董事：张红女士、陈国尧先生、唐国庆先生。

　　以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　监事会主席：林玉陕先生

　　非职工代表监事：林玉陕先生、刘天明先生

　　职工代表监事：林秋凤女士(简历详见附件)

　　三、公司第四届董事会同意聘任以下人员为总经理、副总经理，具体如下：

　　总经理：孙清焕先生

　　副总经理：周立宏先生、郑明波先生、易亚男女士、李冠群先生

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　四、公司聘任财务总监情况

　　公司第四届董事会第一次会议同意聘任易亚男女士为财务总监(简历详见附件)。

　　易亚男女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　五、公司聘任董事会秘书情况

　　公司第四届董事会第一次会议同意聘任李冠群先生为董事会秘书(简历详见附件)。

　　李冠群先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月6日

　　附件：相关人员简历

　　孙清焕先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997年创建木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010年7月起任公司第一届董事会董事长、总经理；2013年7月起任公司第二届董事会董事长、总经理；2016年9月起任公司第三届董事会董事长、总经理；孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。