证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-055

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年8月6日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年7月26日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《山东南山铝业股份有限公司关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年8月7日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-056

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于建设汽车轻量化铝板带生产线

技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

项目名称：汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目

投资金额：本项目总投资为156,444 万元，其中建设投资146,014 万元，流动资金10,430 万元。

特别风险提示: 影响本项目的风险因素主要包括市场开发、项目建设进度、人才和经营管理方面的风险。

本项目不属于关联交易和重大资产重组事项

一、项目概述（一）审议和表决情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月6日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的议案》。

（二）项目概况

近年来，随着航空、汽车、高铁等行业的飞快发展，对铝的需要也持续加大。铝合金以其弹性好、耐磨、耐腐蚀、优异的抗冲击和吸能能力、明显的减重效果和较高的燃油经济性以及具有极高的再回收性等特点，被广泛应用于乘用车（轿车、客车）和商用车（挂车、厢车、罐车、运煤车、集装箱）等，未来汽车用铝将是铝加工行业主要发展趋势，市场前景广阔。

公司年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目已于2015年建成投产，汽车板订单持续增长，客户数量不断增加，目前已通过国际知名新能源车企主机厂、宝马、通用、一汽大众、菲亚特、克莱斯勒、日产、广汽新能源等汽车主机厂的材料认证，突破了汽车板高成形性工艺等关键技术，填补了国内汽车铝板研发和生产能力的空白，同时正在进行奔驰、本田、斯巴鲁、上汽大众、吉利、蔚来等主机厂材料认证。结合对市场的开拓、调研和预判，公司认为汽车板市场前景广阔。经过科学研究和综合评判，公司决定扩大生产线，在原项目基础上进一步扩大生产规模，项目建成后将进一步提升高端产品产能、完善产品结构，提供公司市场占有率。

二、投资项目的主要内容

1、项目批复情况：

本项目已经龙口市工业和信息化局核准。

2、项目产能

本项目建成后将年新增汽车轻量化铝板带10万吨。

3、建设内容（1）项目建设地点

本项目拟建厂址位于已建成年产20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目厂区内部，整个厂区位于山东省龙口市东海开发区东侧。

（2）土地情况

本项目建设用地是利用原有厂房，无需新增土地。

（3）设备购置

本项目采用先进的板型控制技术，引进2500mm冷轧机等进口设备6台（套），购置外磨圆床等国产设备10台（套）。

（4）项目建设期

本项目建设期预计为24个月。

4、项目建设金额及资金来源

本项目总投资为156,444 万元，其中建设投资146,014 万元，流动资金10,430 万元，项目所需资金全部由企业自筹。

5、市场定位