深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第四

　　 证券代码：002528 证券简称：编号：2019-123

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十三次会议通知于2019年8月13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年8月23日(星期五)以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于和的议案》。

　　《英飞拓：2019年半年度报告》刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网()；《英飞拓：2019年半年度报告摘要(公告编号：2019-125)》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。

　　《英飞拓：2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：2019-126)》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

　　独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见2019年8月27日的巨潮资讯网()。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董监高责任的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告(公告编号：2019-127)》，刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

　　独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见。详见2019年8月27日的巨潮资讯网()。

　　本议案尚需提交公司大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第六次临时的议案》。

　　公司拟定于2019年9月11日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。

　　具体内容见《英飞拓：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知(公告编号：2019-128》，刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日