泸州老窖1.5亿存款失踪谜底揭晓！主犯曾潜逃泰

　　近日，(00568.SZ)五年前的存款失踪案谜底揭晓。8月1日，中国裁判文书网公布的判决书显示，湖南省长沙市中级人民法院对泸州老窖近1.5亿存款失踪案主犯袁剑鸣数罪并罚，执行有期徒刑17年，剥夺政治权利5年，处以罚金420万元，并责令其退赔犯罪所得11686.3万元。

　　泸州老窖在5月17日的重大诉讼进展中提到，针对这起存款丢失案，截至2019年5月16日，已陆续收回1797.99万元。此外，根据湖南省高级人民法院关于存款丢失案一审《民事判决书》，对于公司通过刑事执行程序不能追回的损失，由两家涉事的中国支行共计承担60%的赔偿责任，其余损失由公司自行承担。

　　南都记者查询相关公告发现，泸州老窖涉及的存款纠纷不止于此。资料显示2014年10月，公司发现在中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元存款出现异常后，对公司全部存款展开风险排查，发现公司在中国南阳中州支行(简称“工行中州支行”)等两处存款存在异常情况，共涉及金额3.5亿元。针对多家的5亿元存款异常，泸州老窖2014年直接计提2亿坏账准备。

　　2019年5月，泸州老窖称已陆续收回工行中州支行19461.98万元的存款及利息，余额部分正在积极追讨中。南都记者统计发现，加上长沙迎新支行收回的1797.77万元，共计收回储蓄存款纠纷款项21259.97万元，目前泸州老窖仍存近3亿存款纠纷。

“资源交换”惹祸上身

　　8月1日，中国裁判文书网发布《袁剑鸣诈骗、对非国家工作人员行贿一审刑事判决书》(下称“判决书”)，泸州老窖1.5亿元存款失踪案主犯袁剑鸣因犯诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处有期徒刑17年，处罚金420万元，责令其退赔犯罪所得11686.3万元。

　　上图为一审判决书

　　超3万字的判决书详尽地介绍了该案始末，这1.5亿存款到底是如何消失的？事情还得从5年前说起。

　　2014年10月15日，泸州老窖发布《重大诉讼公告》称公司于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后，根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。

　　2014年4月23日，第一笔5000万元存款到期后，公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期。次日，公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。泸州老窖向法院提起诉讼。

　　法院审理查明，2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窖推出“资源交换、助力营销”方案，即与银行合作，用存款换销量，该事项被袁剑鸣知晓后，觉得有套取资金的机会，于2013年4月起便伙同多人采用虚假购销合同、伪造泸州老窖公司和银行印章，伪造与银行存单，冒充银行工作人员和冒充泸州老窖工作人员等手段，合谋骗取泸州老窖公司在银行的2亿存款。

　　2014年4月，伪造协定存款协议约定的还款时间到期数日后，袁剑鸣等人共同归还了第一笔5057.5万元。2014年6月，第二笔5000万存款即将到期，袁剑鸣无法按时归还，即购买300多万的白酒，从而为该笔存款办理了3个月的续存手续。2014年7月，袁剑鸣因走私被海关刑事拘留，28天后被取保候审，但资金出现严重问题。

　　2014年9月30日，1.5亿元存款均已到期，泸州老窖派财务人员携存单到长沙市开福区农行迎新支行提示取款。银行工作人员告知其账户内资金已被转出，存单系伪造。