股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-059

债券代码：128010 债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年8月20日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年8月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事王亚雄先生、丁伟先生、何伟先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。

同意公司（含子公司）向绿伟有限公司（以下简称“香港绿伟”）借款，借款金额不超过2,500万美元，实际借款金额以银行实际到账的美元资金或银行实际收到的人民币资金按汇丰银行香港分行当日美元卖出价收盘价格折算成美元为准，借款期限自借款资金到账之日起不超过两年，根据双方的资金情况及需要，可以提前、分批还款。借款利率为0，本次借款香港绿伟不收取资金利息。

鉴于香港绿伟的实际控制人为公司董事长兼总经理CHEN KAI先生，本次交易构成关联交易。董事CEHN KAI先生属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余8名董事参与了表决,表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体情况详见刊登于2019年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的2019-061号《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二一九年八月二十七日

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-060

债券代码：128010 债券简称：顺昌转债

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年8月20日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年8月26日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易为香港绿伟有限公司为支持公司发展而自愿向公司提供借款的行为，不收取资金利息。公司决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体情况详见刊登于2019年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的2019-061号《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二一九年八月二十七日

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-061

债券代码：128010 债券简称：顺昌转债

关于关联方向公司提供借款暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。同意公司（含子公司）向绿伟有限公司（以下简称“香港绿伟”）借款，借款金额不超过2,500万美元，实际借款金额以银行实际到账的美元资金或银行实际收到的人民币资金按汇丰银行香港分行当日美元卖出价收盘价格折算成美元为准，借款期限自借款资金到账之日起不超过两年，根据双方的资金情况及需要，可以提前、分批还款。借款利率为0，本次借款香港绿伟不收取资金利息。

鉴于香港绿伟的实际控制人为公司董事长兼总经理CHEN KAI先生，本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事CHEN KAI回避了对该议案的表决, 其余8名董事参与了表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、名称：绿伟有限公司

2、注册地：UNIT 28, 10/F, CHEUNG TAK INDUSTRIAL BUILDING, NO.30 WONG CHUK HANG ROAD, HONG KONG

3、董事：CHEN KAI、CHEN TIAN YI

4、法定股本：1.00港元

5、公司编号：1515948

6、企业类型：私人股份有限公司

7、主要股东：CHEN KAI持有100%股权

8、主要业务：主要从事对大陆的投资业务

9、成立时间：2010年10月15日

三、关联交易的主要内容