2019-09-26 09:19 来源:融100 编辑:融仔
股票 代码 :603650 股票简称:编号:2019-070 彤程新材 料集团股份有限 公司 第一届监事会第二十一次 会议 决议 本公司监事会及全体监事 保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
股票代码:603650 股票简称:编号:2019-070
彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日以书面的形式发出召开第一届监事会第二十一次会议的通知。公司第一届监事会第二十一次会议于2019年9月24日以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等相关法律法规的规定,现提名刘志京先生、董栋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。股东代表监事候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,简历详见附件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议,在本次换届选举工作完成之前,公司第一届监事会全体成员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责,换届工作不会影响公司正常运营。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
2019年9月25日
附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历
1、刘志京先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年6月获得首钢工学院工业电气自动化专业学士学位。曾任德国美最时洋行销售经理、总监,上海彤程化工有限公司销售部总监,彤程集团有限公司董事。现任公司监事会主席、销售部总监。
2、董栋先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1996年6月获得北京大学化学专业学士学位;2002年6月获得北京大学物理化学专业博士学位。曾任生物芯片北京国家工程研究中心(博奥生物集团有限公司)化学材料部、高级技术部研究科学家;美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究者(International Researcher);北京彤程创展科技有限公司副总经理、总经理、执行董事;公司战略发展部总监。现任公司战略规划投资部总监。
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