北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603127 证券简称：编号：2019-099

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第三届董事会第十次会议于2019年9月6日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年9月9日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议程序合法、有效。

　　本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果通过该议案。

　　鉴于《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中确定的3名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃相应的股票期权和限制性股票，公司于2019年9月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对股权激励计划激励对象人数进行调整。调整后，公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象人数由243人调整为240人，其中，股票期权授予的激励对象人数由238人调整为235人，限制性股票授予的激励对象人数由82人调整为81人。本次股权激励计划授予的权益总量保持不变，仍为169.9万股，其中，股票期权授予总量为124.9万份，首次授予112.4万份，占激励计划授出股票期权总数的89.99%；预留12.5万份，占激励计划授出股票期权总数的10.01%；限制性股票授予总量为45万股，首次授予40.5万股，占激励计划授出限制性股票总数的90%；预留4.5万股，占激励计划授出限制性股票总数的10%。

　　关联董事冯宇霞、左从林、孙云霞、姚大林、高大鹏对本议案回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》的公告，详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

　　表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果通过该议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2019年8月15日召开的2019年第四次临时大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年9月9日，向235名激励对象首次授予股票期权112.4万份，向81名激励对象首次授予限制性股票40.5万股。

　　关联董事冯宇霞、左从林、孙云霞、姚大林、高大鹏对本议案回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。