浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-063

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2019年7月31日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年8月8日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了《关于追认子公司向关联股东借款及关联借款延期的议案》。

同意对公司全资子公司节能风电（澳大利亚）控股有限公司的控股子公司White Rock Wind Farm Pty Ltd.（白石公司）于2016年5月向其关联股东Goldwind Capital（Australia）Pty Ltd.（金风澳洲）无息借款20,158,251澳元及2019年5月将该借款延期五年的关联交易事项进行追认。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月9日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

特此公告。

董事会

2019年8月9日

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-064

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易风险：合同主体在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。

公司全资子公司的控股子公司白石公司与关联股东金风澳洲连续12个月累计关联交易金额为20,158,251澳元。

一、关联交易概述

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司全资子公司节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称节能澳洲）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）的全资子公司金风资本（澳洲）有限公司（以下简称金风澳洲）共同投资建设并运营澳大利亚White Rock17.5万千瓦风电场项目（以下简称白石项目）。White Rock Wind Farm Pty Ltd.（以下简称白石公司）为白石项目的实施主体，原股东为金风澳洲。2016年5月，节能澳洲通过增资方式向白石公司投入33,944,247澳元，取得白石公司75%的股权。增资完成后，节能澳洲与金风澳洲分别持有白石公司75%、25%股权。

白石项目预计总投资为419,640,000澳元，其中30%资本金由节能澳洲与金风澳洲按照各自的持股比例认缴，其余70%的资金向金融机构申请贷款解决。关于白石项目30%资本金的构成，除双方股东原投入白石公司的资本金外，2016年5月18日，白石公司分别与双方股东签订了《借款协议》，约定双方股东按照各自的持股比例以股东借款的方式继续向白石公司注入资本金，其中节能澳洲提供借款60,474,753澳元，金风澳洲提供借款20,158,251澳元，上述借款均分两笔于2016年5月18日及5月20日注入白石公司，借款期限三年，分别于2019年5月18日和5月20日到期。2019年5月13日，白石公司与其双方股东节能澳洲及金风澳洲分别签订了《修订协议》，约定将上述股东借款的期限延长至2024年5月18日和5月20日。截至2019年6月30日，白石公司对双方股东借款的余额分别为30,474,753澳元和10,158,251澳元。

根据《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，金风澳洲作为持有公司重要子公司10%以上股权的股东，被认定为公司的关联方。因此，2016年白石公司向金风澳洲进行无息借款的事项及借款延期事项属于关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及《公司章程》的相关规定，本次关联交易涉及金额无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍（一）关联方基本情况

公司名称：金风资本（澳洲）有限公司

英文名称：Goldwind Capital（Australia）Pty Ltd.，

注册地址：Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo NSW 2000

金风澳洲的控股股东及实际控制人为新疆金风科技股份有限公司，持有金风澳洲100%的股份；金风澳洲持有白石公司25%的股份，公司全资子公司节能澳洲持有白石公司75%的股份。

（二）关联方的经营情况

金风澳洲是金风科技在国际市场的重要战略部署，覆盖澳大利亚、新西兰和印度尼西亚市场。