当前位置:主页 > 黄金 >

新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十四

2019-11-04 03:37 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

证券 代码 :002532 证券简称:编号:2019-053 新界泵业 集团股份有限 公司 第四届董事会第十四次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员 保证 信息披露内容的真实、准确和完整,没有

  证券代码:002532 证券简称:编号:2019-053

  新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年9月16日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  (1)会议通知发出时间:2019年9月8日;

  (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  (1)会议时间:2019年9月16日10:00;

  (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

  (3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  (1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

  (2)会议列席人员:公司监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

  (一)审议通过了《关于批准本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告的议案》。

  鉴于置入资产和置出资产原审计报告的审计基准日为2018年12月31日,截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年5月31日为审计基准日对置出资产和置入资产进行了加期审计,并就置出资产出具了审计报告(天健审(2019)8473号),就置入资产出具了审计报告(众环审字(2019)110121号),就本公司出具了备考审计报告(众环审字(2019)110122号)。本公司拟将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。

  补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告将刊登于巨潮资讯网()。

  独立董事就本事项进行了事前审核,并发表了独立意见,详见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网刊登()的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  根据公司2019年第一次临时大会审议通过的《关于提请公司授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜,本议案无需提交股东大会审议。

  本议案涉及关联交易,关联董事许敏田、施召阳回避表决。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  (二)审议通过了《关于的议案》。

  同意公司就本次重大资产重组事项编制的《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

  《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》将刊载于巨潮资讯网()。

靓丽中报下的股东散户化 2020新基建指的是什么意思?新基建包括哪些板块 武汉至北京客运航班复航 武汉恢复飞北京航班时 河南GDP2019总量多少亿?全省经济生产总值54259. 湖南2020上半年GDP总量19026亿元 经济增速为1.3% 美国疫苗实验者接种 新冠疫苗试验过程要多久? 国际油价走软 贸易形势固然堪忧 但是旁观者还偷 郑州发布电动车新规?电动车头盔销量价格上涨 罗永浩致歉:原因系直播卖鲜花礼盒出现腐烂情 神州租车澄清公告全文一览:回应与瑞幸咖啡关 2020全球上市企业排名新榜单:入选排行榜的中国 游族网络股份有限公司公告(系列) 美团滴滴合并是真的吗?传美团有意收购滴滴公 黄金短期面临卖压 但2020年表现仍被看好 9成美国人获现金补助 美国2万亿美元刺激方案效 广电运通:融资净偿还75.71万元,融资余额5.6亿元 诺安基金管理有限公司关于增加中天证券股份有 大烨智能7月31日快速上涨 中兴通讯独董事件始末:与杰瑞集团先后发声明 韩国现在可以入境吗?疫情发酵留学生入境问题 黄金继续窄幅波动 金价仍处于下降趋势线之中 鸣人论金:莫千机9.24黄金原油走势分析 黄金原油 【原油收盘】油价周五结束连跌 但美油因悲观前 今日股市资金流入排行:2020年3月3日大盘资金流 再涨1200亿!公募规模逼近14万亿 这两类基金又火 湖北个人住房贷款利息可适当减免 合理延后还款 金价一年涨三成!全球央行争相囤金,购金潮来 美国年轻人感染率高!因疫情美国失业率刷新5 国际矿业巨头上半年业绩分化 金矿企业成最大赢 默克尔居家隔离!德国6万亿经济援助计划酝酿中 PTA期货上涨提振行情,多数瓶片上调出厂价 金价将迎季节性看涨 关注历史高点1900阻力 巴菲特女儿已隔离:股神巴菲特女儿事件引发关 受能源产品价格反弹的提振,美国7月PPI环比增长 丰巢遭多小区抵制:2020丰巢快递柜收费事件原委 盲盒公司泡泡玛特年入16亿 卖盲盒为什么这么赚 超市商场等复工率超90% 官方回应疫情对国内消费 2019年中国健康保险行业市场分析:未来万亿市场 中证协秘书长:从四方面支持FICC发展,做到看得 2020年黄金价格会涨到多少钱?2021年金价还会继续 特朗普强制肉厂复工?美国猪肉加工厂部分恢复 欧洲央行本周或降息10个基点 还要量化宽松 抢注李文亮商标致歉!长沙福茶堂电子商务公司 西贝就涨价道歉新闻解读:海底捞西贝为什么涨 巴菲特亏损3512亿原因?2020巴菲特股票投资为什么 工商银行区块链白皮书发布 阐述区块链应用及发 中潜股份(300526.SZ)44日飚200%,游资翻云覆雨堆 哪些行业在涨薪?疫情期间企业工资薪酬问题引 慈善信托规模突破3亿最大一单来自恒大 这位做券商销售的美女演员离职了!金融圈和演 全时店员回应停业:北京门店关门时间在本月2 为什么发放消费券?2020各地派发消费券原因解读 微软将停止支持32位Win10系统意味着什么?5月起停 税务人走心解难题 纳税人舒心享红利 欧行行长拉加德首次讲话 金价可能进一步上涨 新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十四 贝佐斯日亏70亿美元!原因系全球疫情蔓延亚马逊 永泰生物怎么样?永泰生物是做什么的公司? 纽约州长感谢中国:同时感谢马云蔡崇信捐助 联想暂停招聘格力坚持招人5000名!疫情期间企业 京东在香港公开发售 618上市发行价格不高于236港 房贷利率下降对房价的影响分析:2020年LPR下调对 中化国际:融资净偿还219.55万元,融资余额6.46亿 富豪榜2020排行榜中国富豪排行:2020年中国首富排 中基协:7月证券期货经营机构共备案669只产品, 獐子岛事件来龙去脉:獐子岛公司的扇贝是什么 张冀华:下一步将健全证券公司FICC业务监管体系 世卫呼吁美国资助:谭德塞称这是一项重要投资 奔驰女车主所涉公司资不抵债 上海竞集文化公司 预估5月lpr是多少?2020年5月lpr利率降息或暂停 加快推进疫苗研发!马云公益基金捐320万用于研 2020负油价影响新消息:多家石油企业计划减产停 重庆退休人员基本养老金调整出炉 7月底前兑现到 花旗:8月出现的避险情绪料将延续 锁定获利或成 中泰电子谈华为发展:国产其他芯片估计正常供 秋月之谋:10.29外汇分析,美元震荡,欧美震荡多 2020什么行业工资高?各行业平均工资薪酬待遇水 2019智博会传感器与物联网高峰论坛在北碚举行 跨省跨境旅游暂不恢复!《积极有序推进复工复 特朗普准备抵制国会调查:弹劾案将在参院流产 马云有多少钱啊?2020马云年赚800亿元每小时913万 银亿股份陷资金困局,到期债券连连违约 法国买口罩需开处方?疫情加重总统召开会议商 联合国推荐钉钉!在线教育国内产品位于推荐名 万物皆可云是什么意思?疫情直播行业受益新经 AI三分天下 5G鸿蒙之后华为又打一王牌 彩票今天开奖吗?2020年彩票今日正式开市销售 罗永浩直播人数暴跌!抖音卖货直播第二场仅剩 曝日本疫苗计划:明确疫苗接种使用时间2021年上 中国制造业PMI回升是什么意思?解读疫情期间P 马云将从软银董事会辞职意味着什么?将专注慈 中美女主播“跨洋辩论”到底说了什么? 首开股份:60亿元非公开发行公司债券获上交所受 薇娅直播卖火箭是真的吗?薇娅卖快舟火箭发射 易方达基金管理有限公司关于易方达安瑞短债债 电影院开放今日新消息:英国电影院开门时间预 京东香港上市?回应对港股二次上市传闻不予置 业界精英聚焦5G时代“一带一路”背景下智慧城市 GAP停发8万人工资?Gap大量门店关闭员工无薪休假 罗氏诊断武汉病毒事件回顾:新冠肺炎检测试剂