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成都富森美家居股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

2019-07-18 16:02 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

证券 代码 :002818 证券简称:编号:2019-060 成都 富森美 家居 股份 有限 公司 第四届董事会第八次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确和完整,没

  证券代码:002818 证券简称:编号:2019-060

  成都富森美家居股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年7月17日下午14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年7月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事3人,副董事长刘云华、董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

  1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》

  为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展精装房和拎包入住业务,同意公司以现金按照经审计后的四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”)截至2019年5月31日的净资产以1:1的比例进行增资,增资总额21,224,760.00元,其中15,695,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册(实收)资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股。

  同时,授权公司董事长及相关人员办理本次增资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议和文件等。

  表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

  公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见》,详见巨潮资讯网()。

  《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》(公告编号:2019-062)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二○一九年七月十七日

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