当前位置:主页 > 银行 >

浙江新农化工股份有限公司公告(系列)

2019-07-18 17:32 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-089 浙江新农化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-089

浙江新农化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于确认2019年内过往委托理财的议案》

董事会同意确认2019年内过往委托理财事项。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)的相关公告。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),额度不超过人民币10,000万元,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述委托理财,授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

三、备查文件

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

3.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

董事会

2019年7月18日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-090

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2019年7月17日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于确认2019年内过往委托理财的议案》

监事会同意确认2019年内过往委托理财事项。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),额度不超过人民币10,000万元,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

监事会

浙江新农化工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定,我们作为浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:

一、关于确认2019年内过往委托理财的独立意见

招商银行怎么检察当日刷卡限额? 养老保险前面10年按照100%缴纳,后面5年按照80%缴 首批国企一带一路ETF获批 三家基金公司抢先布局 中国光大银行股份有限公司关于独立董事任职资 维护资金安全 中国银行信用卡给您“支招” 中庚集团稳步前行 蝉联华东品牌价值房企TOP2 阿里发布首颗自研芯片含光800 大幅提升AI算力 大华银行:英镑/美元继续反弹 但突破1.2550的概率 百年老店被指财务造假,一夜跌去626亿,创11年最 宏大爆破:大股东质押1359.91万股股票,占公司总 宝能文旅高管接连挂印而去背后 宝能地产业务将 7月19日油菜籽与菜籽油比价指数为101.61 山东成武:扎实推进全县社会信用体系建设 华泰柏瑞基金管理有限公司公告(系列) 5000亿ETF市场再传大消息!又一创新品种来了,自 美国国债总额不断攀升 举债规模将创新高 [四川]2019年攀枝花市贸易银行总行科技部雇用启 安井食品上半年净利增长16% 拟发行不超9亿元可转 媒体:房价绝对不会再无序地上涨 炒房客的寒冬 黄金股普跌:金价连续第4日走低,跌破1490美元创 万咖壹联中期扭亏为盈赚7518万元人民币 市规划和自然资源局大鹏管理局关于〔龙歧-水头 国家外汇管理局 首次披露外汇储备币种结构等数 太平洋航运(02343)业绩遭寒流,大行却用坚定“ 连续两个月客货运量齐跌 国泰航空下调全年盈利 [浙江]2019年浙江省农信联社实习生招聘计划公告 山东桓台三家商店因食品安全问题被处罚 中国核心资产的投资价值与逻辑 [浙江]2020中国邮政储蓄银行宁波分行校园招聘面 一堂拯救万千股民的公开课 [贵州]2019贵州银行黔西南分行综合柜员岗社会雇 8月19日PCB板块涨幅达5% 首席分析师:欧元、英镑、日元及澳元的短期技术 复星旅游文化(01992)未根据有关Thomas Cook建议资本 上证50ETF收涨 50ETF购8月2950涨幅79.10% 联储证券斩获“2019英华奖·中国券商资管最佳创 工银文体产业基金袁芳:消费龙头中长期有很高 “领带大王”曾宪梓:捐2.6亿元资助内地教育 捐 楼市限售限购双升级!社保基金结余6.96万亿元! 宗校立:国债利率出现倒挂 美元未来将万劫不复 迪士尼美国游客数下降:公园主席称体验感才是 细价股平安证券集团(00231)股价暴涨暴跌 现涨47 奉新加速纺织产业集群发展 引进集群上下游延链 持续经营能力存疑 中源智人被股转问询 74个新增医保独家产品明年放量 监控品种出局冲 腾讯控股(00700):对游戏开发商Supercell的控股股东 港股异动 | 时代中国控股涨逾5% 拟将时代邻里分 借呗续借可以取消吗?支付宝借呗续借怎么取消 6月银行结售汇再度转为逆差 盛源控股:2019年中报净利-3791.50万港元,同比增 见证方舟奖颁奖典礼时刻!2019中国保险业资产负 总价94亿元!国航之后,东航也宣布购买35架ARJ 惠陶集团(08238)委任裕韬资本为独立财务顾问 2019年08月23日山东潍坊诸城玉米油价格 生意社:9月24日国内氢氟酸市场价格走势暂稳 7000亿保险巨头入股“黄了”!上市公司大幅低开 德赛西威8月19日盘中涨幅达5% 金贵银业:连续3日融资净买入累计1927.92万元( 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定 [上海]2019年交通银行总行高级地位社会雇用公告 巨汇ggfx:个人怎么进行外汇投资,个人外汇如何 《关于深化消防执法改革的意见》:放宽消防产 多地银监通知:房地产信托放行标准确定!大型 中天金融:控股股东质押2218.9万股股票,占公司 南方共同市场或难以构建统一货币 益佰制药:实际控制人质押1059.99万股股票,占公 贷款利率报价机制调整 对中长期贷款具有指导意 叶海锐:8.28黄金回调看涨不变,方向对了,盈利 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于签订《 上汽集团:拟以储架发行方式申请发行不超过2 [全国]2019国泰世华银行(中国)实习生人才储备计划 外资"群狼"猛进攻!外资险企上半年保费增44%,远 超低利率令美国公司发债忙,苹果公司也参与, 【专访】刘英:金融业对外开放进程再提速 光大银行卡发信息说已乐成预约上门营业,是通 美国三大股指期货跌幅扩大 道指期货跌超300点 家家悦集团股份有限公司关于收到《中国证监会 五菱汽车(00305)预期中期净溢利同比大幅下跌80% 招商银行要怎么导出账单? 招商局置地(00978-HK)收购西安国际港务区内商业用 禹洲地产底价4.64亿元摘得青岛市3宗地块 正荣地产:前8月合约销售金额792.07亿元 西安银行行长辞职 第二大股东6.3亿股份遭司法冻 恒生ETF(159920)融资融券信息(09-05) 大摩:下调同仁堂国药(03613)目标价至16.6港元 维 上半年社保降费达1288亿元 29省养老保险单位缴费 [上海]2020上海银行秋季校招在线笔试公告 美股盘前:九城暴涨33% 富国银行涨超2% 新任CEO千 美国航空集团(AAL.US)Q3营业利润8.08亿美元,同比增 8月23日湖南地区锡精矿市场报价 太平洋酒吧(08432)附属订立物业租赁协议 为期7年 华谊兄弟:实际控制人质押1500万股股票,占公司 31日邯郸型材价格主稳个涨 香港医思医疗集团(02138)向公司一位员工授出100万 光大银行提额钱存在储备卡里可信用卡显示姑且 证监会公布2019年证券公司分类结果 联合国教科文组织发《北京共识》 推动AI教育进 复星旅文亚特兰蒂斯70亿ABS项目状态更新为“已受 广西秋茧持续上市 生丝高位上涨 紫金财险被罚46万:存在未按规定提取准备金的行