2019-07-18 17:32 来源:融100 编辑:融仔
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-089 浙江新农化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-089
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于确认2019年内过往委托理财的议案》
董事会同意确认2019年内过往委托理财事项。
表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)的相关公告。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),额度不超过人民币10,000万元,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述委托理财,授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
3.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
董事会
2019年7月18日
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-090
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2019年7月17日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于确认2019年内过往委托理财的议案》
监事会同意确认2019年内过往委托理财事项。
表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),额度不超过人民币10,000万元,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
监事会
浙江新农化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定,我们作为浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、关于确认2019年内过往委托理财的独立意见
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