克明面业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002661 证券简称：编号：2019-069

　　债券代码：112774 债券简称：18克明01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时大会的议案》，决定于2019年7月29日召开公司2019年第三次临时，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开日期和时间：2019年7月29日(星期一)下午3:00

　　(2)互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年7月29日(星期一)上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。通过互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日下午3:00(星期日)至2019年7月29日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月24日(星期三)

　　7、出席对象：

　　(1)于2019年7月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司部分社会公众股份方案的议案》

　　1.1回购股份的目的及用途

　　1.2回购股份的方式

　　1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　1.4回购的资金总额及资金来源

　　1.5回购股份的种类、数量及比例

　　1.6回购股份的期限

　　1.7决议的有效期

　　2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　：

　　(1)本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年07月12日公司发布在巨潮资讯网()的相关公告。

　　(2)上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员)。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2019年7月25日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

　　3、登记地址：克明面业股份有限公司证券法务部。