证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-032

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年7月1日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年7月11日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-033。

（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、根据相关法律、法规的规定，结合公司情况，公司董事会拟对公司《章程》中部分条款内容进行修订。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2019年第二季度，累计转股数量为2,953股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

3、根据公司发展的需要，拟去掉原经营范围中的“房地产开发”，《公司章程》中对经营范围的描述做出相应修改。

《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理相关工商变更登记事宜。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本次《公司章程》的具体修订情况详见附件。

修订后的《公司章程》刊登在2019年7月12日的巨潮资讯网（）上。

（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-034。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止公司2018年公开发行A股可转换公司债券事项的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-035。

本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》和议案三《关于变更会计师事务所的议案》需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，公司2019年第二次临时股东大会召开的具体事项将另行通知。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董 事 会

二一九年七月十二日

附件：太阳纸业《公司章程》的具体修订情况

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-033

关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的公告

一、投资项目概述

1、投资基本情况：根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为促进公司新旧动能转换升级，进一步提高经营效益，丰富和优化公司产品结构，提升企业在文化纸领域的竞争力，公司拟在公司本部实施年产45万吨特色文化用纸项目（以下简称“文化用纸项目”或“本项目”）。

2、董事会审议情况：2019年7月11日，公司召开了第七届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜不需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为生效所必需的审批程序：本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2019-370812-22-03-036645），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

二、投资主体介绍

45万吨文化用纸项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

三、新建项目情况

1、项目名称：年产45万吨特色文化用纸项目。

2、项目实施地点：本项目在山东省济宁市兖州区公司本部实施。

3、项目具体实施内容：