当前位置:主页 > 银行 >

福布斯富豪戴志康投案自首!事涉非法集资 自首前三天称不会跑路 喜马拉雅FM也是他投的

2019-09-02 11:54 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

20世纪90年代A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪、喜马拉雅FM天使投资人…… 国内投资界知名人物戴志康,今天(9月1日)被上海警方证实

  20世纪90年代A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪、喜马拉雅FM天使投资人……

  国内投资界知名人物戴志康,今天(9月1日)被上海警方证实,其因涉嫌非法集资已向警方自首,上海市公安局浦东分局在立案侦查后已对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产。

  相关公开信息显示,此次戴志康旗下的“捞财宝”互联网金融平台,涉及的总资金规模可能高达50亿元。

  涉嫌非法集资向警方自首

  9月1日中午12点28分,上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

  通报中称,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

  2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  浦东警方在通报中还表示,经过调查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)、“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款,目前该案件正在进一步侦查中。

  涉及资金规模高达50亿元

  公开信息显示,作为A股市场曾经的传奇人物、中国福布斯富豪榜上榜人物,证大集团董事长戴志康此次涉及的非法集资规模预计至少达到约50亿元。

  数据显示,截至2019年7月,捞财宝借贷余额为49.96亿元,累计交易金额296亿元,当前出借人数28031。其在平台上公示的财务数据显示。2018年捞财宝营收2.5亿元,净利润1163.23万元,自2016年以来连续三年实现盈利。

  此前,证大财富还曾运营P2P平台“证大e贷”,并于2017年5月2日发布停止运营公告。2018年12月,戴志康在证大集团内部讲话时,曾谈到对P2P行业的看法,他表示:“P2P行业今年遭遇困难,但我还是充满信心。”

  而捞财宝在其官网上则这样介绍公司的相关情况:上海证大集团具有26年金融投资背景,有近8年小额信贷领域专业经验;公司同时是中国互联网金融协会发起创始单位和上海市互联网行业协会首批会员单位……

  此外,捞财宝在相关介绍中,还特别列出了证大集团旗下控股和参股、以及曾经重点参与的一些企业和地产项目。

  其中,上海证大五道口广场目前还是上海本地许多私募基金和其他一些资管机构的知名办公聚集地。

  喜马拉雅FM作为国内行业排名第一、并处于市场份额绝对优势的音频分享平台,近年来则频繁传出上市消息。

  该公司表示,喜马拉雅FM目前的用户已经突破4.8亿人。来自投资圈内的消息显示,目前喜马拉雅FM的估值预计达200亿元人民币左右,上海证大投资发展股份有限公司持有证大喜马拉雅10.36%的股权,为第二大股东。

  自首前三天向客户发信不会跑路、失联

  来自捞财宝官网的消息显示,在8月29日向浦东警方自首之前的前三天(8月26日),戴志康还曾向平台客户发布过捞财宝陷入兑付危机传闻之后的第二封公开信。

  戴志康在这份公开信中表示,他和所有证大的高管,不会跑路、失联。其内容如下:

  各位捞财宝的用户:

  大家好!

叶海锐:8.28黄金回调看涨不变,方向对了,盈利 太平洋航运(02343)业绩遭寒流,大行却用坚定“ 奉新加速纺织产业集群发展 引进集群上下游延链 维护资金安全 中国银行信用卡给您“支招” 阿里发布首颗自研芯片含光800 大幅提升AI算力 招商局置地(00978-HK)收购西安国际港务区内商业用 多地银监通知:房地产信托放行标准确定!大型 [浙江]2020中国邮政储蓄银行宁波分行校园招聘面 华谊兄弟:实际控制人质押1500万股股票,占公司 [上海]2019年交通银行总行高级地位社会雇用公告 [浙江]2019年浙江省农信联社实习生招聘计划公告 借呗续借可以取消吗?支付宝借呗续借怎么取消 腾讯控股(00700):对游戏开发商Supercell的控股股东 8月19日PCB板块涨幅达5% 西安银行行长辞职 第二大股东6.3亿股份遭司法冻 生意社:9月24日国内氢氟酸市场价格走势暂稳 禹洲地产底价4.64亿元摘得青岛市3宗地块 工银文体产业基金袁芳:消费龙头中长期有很高 山东成武:扎实推进全县社会信用体系建设 中庚集团稳步前行 蝉联华东品牌价值房企TOP2 光大银行提额钱存在储备卡里可信用卡显示姑且 黄金股普跌:金价连续第4日走低,跌破1490美元创 美国航空集团(AAL.US)Q3营业利润8.08亿美元,同比增 美国三大股指期货跌幅扩大 道指期货跌超300点 家家悦集团股份有限公司关于收到《中国证监会 中国核心资产的投资价值与逻辑 连续两个月客货运量齐跌 国泰航空下调全年盈利 山东桓台三家商店因食品安全问题被处罚 美国国债总额不断攀升 举债规模将创新高 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定 外资"群狼"猛进攻!外资险企上半年保费增44%,远 恒生ETF(159920)融资融券信息(09-05) 宏大爆破:大股东质押1359.91万股股票,占公司总 [上海]2020上海银行秋季校招在线笔试公告 宝能文旅高管接连挂印而去背后 宝能地产业务将 南方共同市场或难以构建统一货币 德赛西威8月19日盘中涨幅达5% 宗校立:国债利率出现倒挂 美元未来将万劫不复 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于签订《 7月19日油菜籽与菜籽油比价指数为101.61 国家外汇管理局 首次披露外汇储备币种结构等数 美股盘前:九城暴涨33% 富国银行涨超2% 新任CEO千 8月23日湖南地区锡精矿市场报价 惠陶集团(08238)委任裕韬资本为独立财务顾问 华泰柏瑞基金管理有限公司公告(系列) 贷款利率报价机制调整 对中长期贷款具有指导意 中天金融:控股股东质押2218.9万股股票,占公司 紫金财险被罚46万:存在未按规定提取准备金的行 养老保险前面10年按照100%缴纳,后面5年按照80%缴 复星旅游文化(01992)未根据有关Thomas Cook建议资本 广西秋茧持续上市 生丝高位上涨 细价股平安证券集团(00231)股价暴涨暴跌 现涨47 益佰制药:实际控制人质押1059.99万股股票,占公 港股异动 | 时代中国控股涨逾5% 拟将时代邻里分 5000亿ETF市场再传大消息!又一创新品种来了,自 复星旅文亚特兰蒂斯70亿ABS项目状态更新为“已受 2019年08月23日山东潍坊诸城玉米油价格 上半年社保降费达1288亿元 29省养老保险单位缴费 [四川]2019年攀枝花市贸易银行总行科技部雇用启 首批国企一带一路ETF获批 三家基金公司抢先布局 安井食品上半年净利增长16% 拟发行不超9亿元可转 巨汇ggfx:个人怎么进行外汇投资,个人外汇如何 见证方舟奖颁奖典礼时刻!2019中国保险业资产负 楼市限售限购双升级!社保基金结余6.96万亿元! 7000亿保险巨头入股“黄了”!上市公司大幅低开 百年老店被指财务造假,一夜跌去626亿,创11年最 首席分析师:欧元、英镑、日元及澳元的短期技术 74个新增医保独家产品明年放量 监控品种出局冲 总价94亿元!国航之后,东航也宣布购买35架ARJ 上汽集团:拟以储架发行方式申请发行不超过2 中国光大银行股份有限公司关于独立董事任职资 6月银行结售汇再度转为逆差 媒体:房价绝对不会再无序地上涨 炒房客的寒冬 招商银行怎么检察当日刷卡限额? 上证50ETF收涨 50ETF购8月2950涨幅79.10% 光大银行卡发信息说已乐成预约上门营业,是通 联合国教科文组织发《北京共识》 推动AI教育进 市规划和自然资源局大鹏管理局关于〔龙歧-水头 正荣地产:前8月合约销售金额792.07亿元 《关于深化消防执法改革的意见》:放宽消防产 五菱汽车(00305)预期中期净溢利同比大幅下跌80% 迪士尼美国游客数下降:公园主席称体验感才是 金贵银业:连续3日融资净买入累计1927.92万元( 【专访】刘英:金融业对外开放进程再提速 [全国]2019国泰世华银行(中国)实习生人才储备计划 招商银行要怎么导出账单? 万咖壹联中期扭亏为盈赚7518万元人民币 一堂拯救万千股民的公开课 持续经营能力存疑 中源智人被股转问询 大摩:下调同仁堂国药(03613)目标价至16.6港元 维 31日邯郸型材价格主稳个涨 “领带大王”曾宪梓:捐2.6亿元资助内地教育 捐 盛源控股:2019年中报净利-3791.50万港元,同比增 香港医思医疗集团(02138)向公司一位员工授出100万 联储证券斩获“2019英华奖·中国券商资管最佳创 [贵州]2019贵州银行黔西南分行综合柜员岗社会雇 太平洋酒吧(08432)附属订立物业租赁协议 为期7年 超低利率令美国公司发债忙,苹果公司也参与, 证监会公布2019年证券公司分类结果 大华银行:英镑/美元继续反弹 但突破1.2550的概率