2019-09-02 11:54 来源:融100 编辑:融仔
20世纪90年代A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪、喜马拉雅FM天使投资人…… 国内投资界知名人物戴志康,今天(9月1日)被上海警方证实
20世纪90年代A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪、喜马拉雅FM天使投资人……
国内投资界知名人物戴志康,今天(9月1日)被上海警方证实,其因涉嫌非法集资已向警方自首,上海市公安局浦东分局在立案侦查后已对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产。
相关公开信息显示,此次戴志康旗下的“捞财宝”互联网金融平台,涉及的总资金规模可能高达50亿元。
涉嫌非法集资向警方自首
9月1日中午12点28分,上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。
通报中称,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。
2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。
浦东警方在通报中还表示,经过调查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)、“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款,目前该案件正在进一步侦查中。
涉及资金规模高达50亿元
公开信息显示,作为A股市场曾经的传奇人物、中国福布斯富豪榜上榜人物,证大集团董事长戴志康此次涉及的非法集资规模预计至少达到约50亿元。
数据显示,截至2019年7月,捞财宝借贷余额为49.96亿元,累计交易金额296亿元,当前出借人数28031。其在平台上公示的财务数据显示。2018年捞财宝营收2.5亿元,净利润1163.23万元,自2016年以来连续三年实现盈利。
此前,证大财富还曾运营P2P平台“证大e贷”,并于2017年5月2日发布停止运营公告。2018年12月,戴志康在证大集团内部讲话时,曾谈到对P2P行业的看法,他表示:“P2P行业今年遭遇困难,但我还是充满信心。”
而捞财宝在其官网上则这样介绍公司的相关情况:上海证大集团具有26年金融投资背景,有近8年小额信贷领域专业经验;公司同时是中国互联网金融协会发起创始单位和上海市互联网行业协会首批会员单位……
此外,捞财宝在相关介绍中,还特别列出了证大集团旗下控股和参股、以及曾经重点参与的一些企业和地产项目。
其中,上海证大五道口广场目前还是上海本地许多私募基金和其他一些资管机构的知名办公聚集地。
喜马拉雅FM作为国内行业排名第一、并处于市场份额绝对优势的音频分享平台,近年来则频繁传出上市消息。
该公司表示,喜马拉雅FM目前的用户已经突破4.8亿人。来自投资圈内的消息显示,目前喜马拉雅FM的估值预计达200亿元人民币左右,上海证大投资发展股份有限公司持有证大喜马拉雅10.36%的股权,为第二大股东。
自首前三天向客户发信称不会跑路、失联
来自捞财宝官网的消息显示,在8月29日向浦东警方自首之前的前三天(8月26日),戴志康还曾向平台客户发布过捞财宝陷入兑付危机传闻之后的第二封公开信。
戴志康在这份公开信中表示,他和所有证大的高管,不会跑路、失联。其内容如下:
各位捞财宝的用户:
大家好!
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