2019-08-28 18:39 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :002781 证券简称:编号:2019-074 深圳市奇信集团 股份 有限 公司 第三届 董事 会第四十四次 会议 决议的公告 本公司及 董事会 全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确、
证券代码:002781 证券简称:编号:2019-074
深圳市奇信集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(),《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 ()。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
Copyright © 2002-2019 融100_金融理财平台 Inc. All Rights Reserved. 版权所有