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江苏雷科防务科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-08-16 20:39 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年8月14日(星期三)下午15:00(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2019年8月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计40人,代表股份260,886,716股,占公司总股份的24.1301%。

(1)现场出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共计29人,代表股份192,359,905股,占公司总股份的17.7919%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表11人,代表股份68,526,811股,占上市公司总股份的6.3382%。

(三)、其他到会情况

公司董事刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、独立董事刘雪琴女士、监事黄兆兴先生、张瑛女士因公务或个人原因未能出席,公司其余董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

表决情况:同意260,685,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9228%;反对192,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0737%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%,审议通过该项议案。

中小股东总表决情况:

同意128,482,607股,占出席会议中小股东所持股份的99.8435%;反对192,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0071%。

2、逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2.1 交易对方

2.2交易标的

2.3标的资产的定价原则及交易对价

2.4对价支付

2.5发行股份购买资产

2.5.1股票种类及面值

2.5.2 发行方式

表决情况:同意260,694,466股,占出席会议所有股东所持股份的99.9263%;反对192,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%,审议通过该项议案。

同意128,491,807股,占出席会议中小股东所持股份的99.8506%;反对192,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.5.3 发行对象和认购方式

2.5.4 发行价格与定价依据

2.5.5 发行数量

2.5.6 发行价格和发行数量的调整

2.5.7 关于本次发行股票的锁定期

2.5.8上市地点

2.6发行可转换债券购买资产

2.6.1发行可转换债券的种类与面值

2.6.2 发行方式

2.6.3发行对象和认购方式

2.6.4发行数量

2.6.5 转股价格

2.6.6 转股价格的调整

2.6.7转股股份来源

2.6.8债券期限

2.6.9转股期限

2.6.10 债券利率

2.6.11付息期限和方式

表决情况: 同意260,694,466股,占出席会议所有股东所持股份的99.9263%;反对192,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%,审议通过该项议案。

2.6.12 锁定期

2.6.13转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.6.14债券到期赎回条款

2.6.15 转股价格向下修正条款

2.6.16转股价格向上修正条款

2.6.17 有条件强制转股条款

2.6.18提前回售条款

2.6.19 其他事项

2.7业绩承诺与奖励机制

2.7.1业绩承诺安排

2.7.2业绩承诺主体

2.7.3业绩补偿金额的确定与结算

2.7.4业绩奖励安排

2.8发行股份及可转换债券募集配套资金

2.8.1 募集配套资金的金额及发行数量

2.8.2 发行股份及可转换债券的定价基准日及发行价格

2.8.3锁定期

2.8.4 募集资金用途

2.9 过渡期标的资产损益的处理

2.10 关于滚存未分配利润的处理

2.11决议有效期

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