2019-07-29 18:05 来源:融100 编辑:融仔
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-061 浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-061
浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年7月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资,减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后,浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。
详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号2019-063)。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。
详细内容见巨潮资讯网()的《关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号2019-064)。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年7月26日
证券代码:002590 证券简称;万安科技 公告编号:2019-062
浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,通过了以下议案
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资,减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后,浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。
备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
浙江万安科技股份有限公司监事会
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-063
浙江万安科技股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司(以下简称“万安亿创”)减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后,万安亿创的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币,公司仍持有其100%的股权。
本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次减资事项属于董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、减资主体情况
1、公司名称:浙江万安亿创电子科技有限公司
2、统一社会信用代码:91330600MA288R638P
3、住 所: 诸暨市店口镇中央路188号
4、企业类型: 其他有限责任公司
5、法定代表人:陈锋
6、注册资本: 叁仟肆佰肆拾陆万贰仟伍佰元
7、成立日期:2016年11月23日
8、营业期限:2016年11月23日至2036年11月22日
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