2019-07-12 07:08 来源:融100 编辑:融仔
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2019年7月10日(星期三)下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2019年7月9日-2019年7月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集,董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份76,373,394股,占公司有表决权股份总数的45.5085%。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份76,373,394股,占公司有表决权股份总数的45.5085%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案:
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举张力新先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为:同意76,373,394股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。
其中,持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为:同意0股;反对0股;弃权0股。
张力新先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举董建国先生为第四届董事会非独立董事
董建国先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事
冯大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举王健先生为第四届董事会非独立董事
王健先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举张继川先生为第四届董事会非独立董事
张继川先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事
陈辉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举张素祥先生为第四届董事会独立董事
张素祥先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举唐欣女士为第四届董事会独立董事
唐欣女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举王瑛女士为第四届董事会独立董事
王瑛女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
郭立志先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为需要经过特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
7、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》
8、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
9、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》
10、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
11、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
12、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
13、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
三、律师出具的法律意见
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2019年7月10日(星期三)下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2019年7月9日-2019年7月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集,董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份76,373,394股,占公司有表决权股份总数的45.5085%。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份76,373,394股,占公司有表决权股份总数的45.5085%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案:
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举张力新先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为:同意76,373,394股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。
其中,持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为:同意0股;反对0股;弃权0股。
张力新先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举董建国先生为第四届董事会非独立董事
董建国先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事
冯大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举王健先生为第四届董事会非独立董事
王健先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举张继川先生为第四届董事会非独立董事
张继川先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事
陈辉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举张素祥先生为第四届董事会独立董事
张素祥先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举唐欣女士为第四届董事会独立董事
唐欣女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举王瑛女士为第四届董事会独立董事
王瑛女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
郭立志先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为需要经过特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
7、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》
8、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
9、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》
10、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
11、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
12、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
13、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
三、律师出具的法律意见
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