云南白药集团股份有限公司公告(系列)

　　股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019－72

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司第八届

董事会2019年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届董事会2019年第四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提交股东大会审议。

公司章程修订详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网（网址：http：／／）披露的《〈公司章程〉（经第八届董事会2019年第四次会议审议修订稿）》、《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权1票

公司董事李双友对该项议案投了弃权票，弃权理由是此次章程（修订稿）关于设立联席董事长的不适应云南白药的经营管理需要。

二、审议通过《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作，2019年7月3日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议，董事会同意提名下述非独立董事候选人参加第九届董事会换届选举，并提交公司股东大会审议：

非独立董事提名候选人：陈发树、陈焱辉、汪戎、纳鹏杰、李双友、王明辉、杨昌红。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的非独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

该议案将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。

非独立董事提名候选人简历参阅附件。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作，2019年7月3日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议，董事会同意提名下述独立董事候选人参加第九届董事会换届选举，并提交公司股东大会审议：

独立董事提名候选人：尹晓冰、戴扬、张永良。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日在巨潮资讯网（http：／／）披露的公告。

独立董事提名候选人简历参阅附件。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http：／／）披露的公告。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

特此公告

附件：1、非独立董事提名候选人简历；

2、独立董事提名候选人简历。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日

附件1：非独立董事提名候选人简历