2019-07-29 09:52 来源:融100 编辑:融仔
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年7月23日发出,会议于2019年7月25日至2019年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事15人,实际参与表决的董事15人,会议有效行使表决权票数15票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》, 本次调整、增补后,本公司第十一届董事会专业委员会具体人员组成如下:
1、董事会战略与投资决策委员会
主任委员:马明哲
委员:杨小平、王勇健、葛明、刘宏
2、董事会审计与风险管理委员会
主任委员:葛明
委员;杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀
3、董事会提名委员会
主任委员:伍成业
委员:马明哲、任汇川、欧阳辉、刘宏
4、董事会薪酬委员会
主任委员:欧阳辉
委员:谢吉人、葛明、伍成业、储一昀
表决结果:赞成15票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
Copyright © 2002-2019 融100_金融理财平台 Inc. All Rights Reserved. 版权所有