唐人神集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　 证券代码：002567 证券简称：编号：2019-140

　　唐人神集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开时间

　　2019年8月9日(星期五)下午14:30。

　　(2)网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月9日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月5日(星期一)

　　7、出席对象

　　(1)截至2019年8月5日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于为子公司提供担保的议案》；

　　(二)《关于调整担保相关内容的议案》。

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司于2019年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第二次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网()上披露的其他相关公告。

　　上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述议案(二)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。

　　2、登记时间、地点

　　(1)登记时间：

　　2019年8月7日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

　　(2)登记地点：