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福建三木集团股份有限公司公告(系列)

2019-08-15 15:51 来源:融100 编辑:融仔

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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-58 福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

  证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-58

福建三木集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年8月6日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2019年8月13日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内,开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业务交易方案。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-59)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月29日下午3:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-61)。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-59

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、开展外汇衍生品交易业务概述(一)开展外汇衍生品交易业务的必要性

随着汇率市场化改革的进一步提速,人民币已开启双向波动。由于福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及控股子公司进出口业务主要采用美元结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。

(二)开展外汇衍生品交易业务所履行的程序

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内,开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。该事项需提交股东大会审议。

二、外汇衍生品交易业务主要条款

1、合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

2、交易对手:银行类金融机构。

3、业务金额:公司全资子公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,累计金额折合不超过2亿美元。

4、流动性安排:外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

5、其他条款:外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易,到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

  证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-58

福建三木集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年8月6日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2019年8月13日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内,开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业务交易方案。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-59)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月29日下午3:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告(公告编号:2019-61)。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-59

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、开展外汇衍生品交易业务概述(一)开展外汇衍生品交易业务的必要性

随着汇率市场化改革的进一步提速,人民币已开启双向波动。由于福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及控股子公司进出口业务主要采用美元结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。

(二)开展外汇衍生品交易业务所履行的程序

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内,开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。该事项需提交股东大会审议。

二、外汇衍生品交易业务主要条款

1、合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

2、交易对手:银行类金融机构。

3、业务金额:公司全资子公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,累计金额折合不超过2亿美元。

4、流动性安排:外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

5、其他条款:外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易,到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

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