证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2019－037

合力泰科技股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十四次董事会会议于2019年7月31日在公司下午13:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年7月26日以通讯的方式发出。会议参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于提名增补苏康建先生为公司董事的议案》

因公司董事林葳女士申请辞去董事的原因，根据公司章程规定，需新增补一名董事，现提名苏康建先生为增补董事的人选。（简历见附件一）

公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次增补的董事候选人苏康建先生，在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。

三、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券” ）。具体方案如下：

1、发行规模与方式

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债或相关法律、法规及规范性文件允许的其他用途，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。

5、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

6、还本付息方式

本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。

7、利率水平及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会

在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

8、赎回选择权

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会确定。

9、担保安排

本次公开发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。

10、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

11、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

12、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司

债券的上市交易事宜。

13、偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）主要责任人不得调离。

14、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（）。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债

券相关事项的议案》