崇达技术股份有限公司关于“崇达转债”赎回实施及停止交易的第三次提示性公告

　　证券代码：002815 证券简称：编号：2019-067

　　转债简称：128027 转债代码：崇达转债

　　崇达技术股份有限公司

　　关于“崇达转债”赎回实施及停止交易的第三次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　1、“崇达转债”赎回登记日：2019年10月23日

　　2、“崇达转债”赎回日：2019年10月24日

　　3、“崇达转债”赎回价格：100.43元/张(含当期应计利息，当期年为0.05%，且当期利息含税)

　　4、“崇达转债”停止日：2019年10月24日

　　5、发行人(公司)资金到账日：2019年10月29日

　　6、投资者赎回款到账日：2019年10月31日

　　7、“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定，“崇达转债”流通面值若少于人民币3000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“崇达转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“崇达转债”停止交易的公告。

　　8、“崇达转债”持有人持有的“崇达转债”存在被或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　9、风险提示：截至2019年9月11日收市后，“崇达转债”收盘价为143.9000元/张。根据赎回安排，截至2019年10月23日收市后尚未实施转股的“崇达转债”将按照100.43元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

　　截至2019年9月11日收市后距离2019年10月24日(赎回日)仅有24个交易日，特提醒“崇达转债”持有人注意在限期内转股。

　　一、赎回情况概述

　　1、触发赎回情形

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]30号”文同意，2018年1月22日，“崇达转债”在深交所挂牌交易，并于2018年6月21日进入转股期。

　　根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，“崇达转债”的初始转股价格为30.93元/股。2018年5月4日，公司实施2017年度权益分派，“崇达转债”的转股价格调整为15.20元/股；2018年6月6日，公司授予首期限制性股票975.4万股，“崇达转债”的转股价格调整为15.11元/股；2019年3月26日，公司授予预留限制性股票204.3万股，“崇达转债”的转股价格调整为15.19元/股；2019年4月23日，公司实施2018年度权益分派，“崇达转债”的转股价格调整为14.75元/股；2019年8月26日，公司因注销股权激励的限制性股票993,228股，“崇达转债”的转股价格调整为14.76元/股。以上“崇达转债”转股价格调整的具体内容，详见公司分别于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月25日、2019年4月15日、2019年8月26日披露在巨潮资讯网()的《关于可转债转股价格调整的公告》。

　　公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%(含130%)，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　2019年9月9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

　　2、赎回条款

　　公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下：

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；

　　B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365