山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：证券代码：600022 编号：2019-031

　　山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知于2019年9月3日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　(三)本次董事会会议于2019年9月9日上午以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：

　　(一)关于设立山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案

　　为更好满足区域终端用户服务需求，公司拟在南京设立销售分公司，统筹南京区域及周边市场的市场开发和产品销售业务。拟设销售分公司基本情况如下：

　　1。分公司名称：山东钢铁股份有限公司南京销售分公司

　　2。经营范围：钢材、钢铁产品、金属材料、技术咨询服务等

　　3。营业场所：南京市鼓楼区中央北路河路道1号市场十厅A区105室

　　4。授权额度：3000万元人民币

　　拟设销售分公司为山东钢铁股份有限公司的下属分公司，拟由山东钢铁股份有限公司营销总公司代管。

　　本次设立南京销售分公司，有助于更好满足区域终端用户服务需求，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。南京销售分公司设立后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并产生实质性影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)关于注销全资子公司南京山钢经贸有限公司的议案

　　根据公司经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司南京山钢经贸有限公司(以下简称“子公司”)。

　　1。子公司基本情况

　　(1)名称：南京山钢经贸有限公司

　　(2)统一社会信用代码：913201066749438731

　　(3)类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　(4)地址：南京市鼓楼区中央北路河路道1号十厅C区415室

　　(5)法定代表人：卜力诺

　　(6)注册资本：500万元

　　(7)成立日期：2008年7月

　　(8)营业期限：长期

　　(9)经营范围：钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售

　　(10)经营情况：截止2018年12月31日，子公司总资产1050.086万元，净资产988.277万元，2018年实现-72.212万元(经审计)。截止2019年6月31日，子公司总资产1926.528万元，净资产936.443万元，2019年半年度净利润-51.834万元(未经审计)。

　　2。子公司注销原因

　　基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟注销子公司。

　　3。对公司的影响

　　(1)子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

　　(2)子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　　4。其他事项

　　公司董事会授权公司管理层负责办理子公司的清算、注销等相关工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)关于山东钢铁江苏钢贸有限公司吸收合并无锡济钢经贸有限公司并增加注册资本的议案