武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600168 证券简称：编号：临2019—035号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2019年8月19日以书面方式通知各位董事，会议于2019年8月29日下午14:30在公司16楼1607会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长黄思先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　(一)公司2019年半年度报告及摘要

　　公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 2019年8月31日相关公告。

　　(9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(二)公司关于修订《战略委员会实施细则》的议案

　　为贯彻落实中国证监会2018年修订的《上市公司治理准则》的各项要求，确保公司各项制度、细则与上市公司监管规则相一致，公司拟根据新《上市公司治理准则》及监管法规要求对《战略委员会实施细则》进行修改，具体修改情况如下：

　　1、新增第二十一条

　　根据《上市公司治理准则》第四十三条“专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。”现在原细则第二十条后新增一条，作为第二十一条，新增条款内容为：

　　“第二十一条战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见。战略委员会履行职责的有关费用由公司承担。”

　　其他条款内容不变，后续条款序号相应顺延。

　　(9票同意，0票反对，0票弃权)

　　修订后的《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。

　　(三)公司关于修订《提名委员会实施细则》的议案

　　为贯彻落实中国证监会2018年修订的《上市公司治理准则》的各项要求，确保公司各项制度、细则与上市公司监管规则相一致，公司拟根据新《上市公司治理准则》及监管法规要求对《提名委员会实施细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　1、修订第七条

　　原文为：“第七条公司综合办公室为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。”

　　由于公司综合办公室已更名为综合管理部，现将该条修订为：

　　“第七条公司综合管理部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。”

　　2、修订第二条、第八条、第九条、第十条、第十一条相关表述

　　根据新《上市公司治理准则》修订要求，对原文中相关表述进行变更：

　　(1)将第二条、第八条、第九条、第十条、第十一条中 “经理人员”统一变更为“高级管理人员”；

　　(2)将第八条、第十一条中 “广泛搜寻”、“广泛搜集”统一变更为“遴选”。

　　3、新增第十六条

　　根据新《上市公司治理准则》第四十三条“专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。”现在原细则第十五条后新增一条，作为第十六条，新增条款内容为：

　　“第十六条提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见。提名委员会履行职责的有关费用由公司承担。”

　　其他条款内容不变，后续条款序号相应顺延。

　　(9票同意，0票反对，0票弃权)

　　修订后的《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。

　　(四)公司关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　为贯彻落实中国证监会2018年修订的《上市公司治理准则》的各项要求，确保公司各项制度、细则与上市公司监管规则相一致，公司拟根据新《上市公司治理准则》及监管法规要求对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修改，具体修改情况如下：

　　1、修改第二条、第三条、第十条的相关表述

　　根据新《上市公司治理准则》修订要求，将第二条、第三条、第十条中 “经理人员”统一变更改为“高级管理人员”。

　　2、修改第十二条第(二)项条款

　　第十二条第(二)项条款原文为：“(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价。”