贵州信邦制药股份有限公司

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-082

债券代码：112625 债券简称：17信邦01

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是（1）公司债券基本信息（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期，公司实现营业收入327,763.02万元，同比增长0.12%；实现净利润11,642.75万元，同比下降40.51%;归属于上市公司股东的净利润为12,132.05万元，同比下降37.99%；基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%；总资产1,022,989.52万元，与期初相比下降5.75%；净资产500,951.18万元，与期初相比下降3.08%。业绩下降的主要原因：1、中成药及商业流通收入规模减少导致毛利率下降；集团下属医院新投放床位的使用率及医疗收入的提高需要一定时间，导致毛利率出现暂时性下降，预计下半年将有所改善；2、受汇率变化的影响及融资利率结构的调整，财务费用上升。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-080

债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于

第七届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-082）和同日刊登于巨潮资讯网（）的《2019年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。

三、备查文件

《第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-081

债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于

第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况