物产中大九届二次董事会决议公告

　　证券代码：600704 证券简称：编号：2019-061

　　物产中大九届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知于2019年8月13以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、2019年半年度总经理工作报告；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　2、2019年半年度报告及摘要；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()]

　　3、关于会计政策变更的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　4、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

　　本议案需提交公司大会审议通过。

　　5、关于公司总部职能部门调整设置的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据公司管理需要，公司总部职能部门设置调整如下：董事会办公室，党委办公室、办公室，党委组织部、人力资源部，财务部，资金中心，物产中大研究院，投资部，流通部，金融部，实业部、安全生产部，科技与数字化部，党群部、工会办公室，纪检监察室，审计部、公司律师部，监事会办公室等15个部门。

　　6、关于2019年度投资预算中期调整的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　7、关于开设募集资金专用账户的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的“物产中大关于开设募集资金专项账户的公告”]

　　8、关于修订《公司章程》的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

　　本议案需提交公司审议通过。

　　9、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日