广西柳州医药股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-060

广西柳州医药股份有限公司

第三届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年8月3日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

经公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的相关授权，根据相关规定，结合当前市场环境和公司实际状况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币100,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币80,220.00万元（含本数），募集资金用途中涉及投资总额及募集资金投入金额亦有所调整，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不作调整。具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,220.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过100,000万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,220.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

四、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报等进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权，本次调整及修订公开发行可转换公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序，无需另行召开股东大会审议。公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日

证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-061

第三届监事会

第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。