2019-07-23 10:28 来源:融100 编辑:融仔
致: 上海股份有限 公司 上海市通力 律师 事务所(以下简称“本所”) 接受 上海 姚记扑克 股份 有限公司 (以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称“本所
致: 上海股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2019年第一次临时(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中, 本所假设:
1。上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2。上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3。上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4。所有提交给本所的文件复印件均与原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一。关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海姚记扑克股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次股东大会审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式, 公司在会议通知中还对网络投票的具体操作流程做出明确说明。
公司本次股东大会于2019年7月22日下午14: 30在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月21日下午15: 00至2019年7月22日下午15: 00。本次股东大会召开的时间、地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二。关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的现场会议统计文件, 参加现场会议的股东(或股东代理人)共计12名, 代表公司有表决权股份数为177,603,898股, 占公司有表决权股份总数的44.6007%。
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