深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2019年第

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年9月18日(星期三)下午15:00召开2019年第一次临时大会，公司已于2019年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发布了《关于召开2019年第一次临时的通知》，现将召开本次会议有关事宜再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年9月18日(星期三)下午15:00开始。

　　(2)网络投票时间：2019年9月17日至2019年9月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月9日(星期一)。

　　7、出(列)席会议对象

　　(1)截至2019年9月9日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会将审议以下议案：

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　　2、议案披露情况

　　上述议案1-2已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案3-6已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案7已经第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月26日、2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《第二届董事会第二十八次会议决议》、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。

　　3、累积投票提示

　　议案3、4、7将采取累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、特别决议提示

　　以上第1、2、6项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　5、单独计票提示