广东鸿图科技股份有限公司

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-49

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司按照董事会的总体部署和任务要求，以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为目标，围绕年度经营目标和计划协同调配各种资源，合理安排生产经营，力争完成各项生产经营目标。但受国内汽车市场持续下滑及美国对中国输美产品加征关税的影响，公司部分业务及经营业绩出现一定程度的下降。

公司于报告期实现营业总收入274,466.95万元，同比上升2.44%；实现利润总额16,133.04万元，同比下降34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润11,646.95万元，同比下降34.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,269.71万元，同比下降27.16%。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用（一）会计政策变更

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表：

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

为开拓汽车电子产品领域的业务，根据《控股子公司管理办法》的相关规定，并经盛图投资董事会审议批准，盛图投资于报告期内与唐仁荣创(深圳)科技发展有限公司共同投资设立控股子公司华驭智能（深圳）科技有限公司（简称“华驭智能”）。华驭智能于2019年5月28日在深圳前海完成注册成立，注册资本800万元人民币，其中盛图投资认缴出资510万元，占比63.75%，唐仁荣创(深圳)科技发展有限公司认缴出资290万元，占比36.25%。公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) ，经营范围为：智能终端设备的技术研发；空调系统的技术研发；空调产品及相关配件的销售。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇一九年八月二十日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-47

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年8月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2019年8月16日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场（视频）会议董事10人，独立董事梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要；

详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见公司2019年8月20日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。

详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》

特此公告。

董事会

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-48

第七届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。