2019-10-29 07:55 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :002276 证券简称:编号:2019-053 浙江 万马股份 有限 公司 第四届董事会第三十三次 会议 决议 本公司及董事会全体成员 保证 公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
证券代码:002276 证券简称:编号:2019-053
浙江万马股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年10月8日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月27日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
1。审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据相关规定,换届选举第五届董事会非独立董事。会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会非独立董事候选人:
(1)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张珊珊女士为公司第五届非独立董事候选人;
(2)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姚伟国先生为公司第五届非独立董事候选人;
(3)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张禾阳女士为公司第五届非独立董事候选人;
(4)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张丹凤女士为公司第五届非独立董事候选人;
(5)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名孙小红先生为公司第五届非独立董事候选人;
(6)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名徐兰芝女士为公司第五届非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述六位为第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。公司非独立董事候选人将提交公司大会审议,采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起)。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见2019年10月9日刊载于巨潮资讯网()《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2。审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据相关规定,换届选举第五届董事会独立董事。会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会独立董事候选人:
(1)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名周荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(2)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(3)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述三位为第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审批,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起)。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过六年的情形。
证券代码:002276 证券简称:编号:2019-053
浙江万马股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年10月8日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月27日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
1。审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据相关规定,换届选举第五届董事会非独立董事。会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会非独立董事候选人:
(1)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张珊珊女士为公司第五届非独立董事候选人;
(2)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姚伟国先生为公司第五届非独立董事候选人;
(3)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张禾阳女士为公司第五届非独立董事候选人;
(4)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名张丹凤女士为公司第五届非独立董事候选人;
(5)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名孙小红先生为公司第五届非独立董事候选人;
(6)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名徐兰芝女士为公司第五届非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述六位为第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。公司非独立董事候选人将提交公司大会审议,采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起)。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见2019年10月9日刊载于巨潮资讯网()《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2。审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据相关规定,换届选举第五届董事会独立董事。会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会独立董事候选人:
(1)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名周荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(2)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(3)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述三位为第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审批,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起)。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过六年的情形。
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