2019-08-28 16:48 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :600621 证券简称:编号:临2019-038 上海 华鑫股份 有限 公司 第九届董事会第二十次 会议 决议 本公司董事会及全体董事 保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
证券代码:600621 证券简称:编号:临2019-038
上海华鑫股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2019年8月26日下午在上海市宛平南路8号2楼公司会议室召开。公司于2019年8月16日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事奚志伟先生因工作原因未列席会议。公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议,通过了以下事项:
一、公司2019年半年度报告及摘要
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、公司关于会计政策变更的议案
由于财政部发布和修订了有关会计准则及报表格式,公司需对原会计政策进行相应变更,并按文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。
公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董事会
2019年8月28日
证券代码:600621 证券简称:编号:临2019-038
上海华鑫股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2019年8月26日下午在上海市宛平南路8号2楼公司会议室召开。公司于2019年8月16日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事奚志伟先生因工作原因未列席会议。公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议,通过了以下事项:
一、公司2019年半年度报告及摘要
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、公司关于会计政策变更的议案
由于财政部发布和修订了有关会计准则及报表格式,公司需对原会计政策进行相应变更,并按文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。
公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董事会
2019年8月28日
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