证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-070

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年8月8在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年8月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了满足当前市场的发展需要，拓展业务领域，提高公司的综合竞争力，公司拟在云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）上的相关公告。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司使用自有资金拟对全资子公司印度今飞贸易有限公司增加投资，本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于拓展业务领域，提升印度今飞在资本市场上的影响力，也进一步提高了公司的综合竞争力。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

董事会

2019年8月8日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-071

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金4,000万出资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体内容公告如下：

一、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：云南飞速汽车轮毂制造有限公司

2、注册资本：4000万元

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

5、法定代表人：赵柯

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造；经营货物及技术进出口业务（国家限制货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，拓展业务领域，提升公司在资本市场的影响力，提高公司的综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-072

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述