西藏易明西雅医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002826 证券简称：编号：2019-065

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年7月25日在公司会议室召开。本次会议于2019年7月12日以电子邮件方式通知了全体董事。

　　本次会议以现场方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中高帆、庞国强以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场表决的方式形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　详见2019年7月26日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2019-067)

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2019年7月26日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》；

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　详见2019年7月26日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的公告》(公告编号：2019-068)

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2019年7月26日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二十五日