铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600577 公司简称：编号：2019-053

　　本公司监事会及全体监事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年8月26日以现场表决方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行部分修订，修订的主要内容为调整发行规模及本次募集资金用途，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

　　具体修订如下：

　　1、发行规模

　　调整前：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币93,200万元(含93,200万元)，具体发行数额提请公司大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,700.00万元(含78,700.00万元)，具体发行数额提请公司授权董事会在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、本次募集资金用途

　　调整前：

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过93,200万元(含93,200万元)，扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

　　单位：万元

　　本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　调整后：

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过78,700.00万元(含78,700.00万元)，扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

　　单位：万元

　　本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

　　2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》，敬请投资者查阅。

　　3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性(修订稿)的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。