东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

　　 证券代码：002713 证券简称：编号：2019-064

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决定于2019年9月6日下午13:30以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2019年第二次临时，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议的时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月6日(星期五)下午13:30

　　网络投票时间：2019年9月5日至2019年9月6日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(3)根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月30日(星期五)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2019年8月30日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

　　8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院IT产业园C3B座东易大厦

　　二、会议审议事项

　　(一)提交股东大会表决的提案：

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2、《关于修改注册资本及公司章程的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。议案2属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　(二)特别说明：

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、现场会议参加方法