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上海汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-08-11 09:34 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-027 上海汽车集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

  证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-027

上海汽车集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月9日

(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人,出席2人,4位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

2、 公司在任监事4人,出席4人;

3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:关于补选公司监事的议案

3、 议案名称:关于公司储架发行公司债券的议案

3.01 票面金额和发行规模

3.02债券利率或其确定方式

3.03债券期限和债券品种

3.04募集资金用途

3.05发行方式、发行对象及向股东配售的安排

3.06担保情况

3.07赎回条款或回售条款

3.08公司的资信情况、偿债保障措施

3.09承销方式

3.10上市安排

3.11决议有效期

4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所

律师:赵晨、曹一川

2、 律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海汽车集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议;

2、 中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

2019年8月10日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-028

七届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于2019年7月29日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2019年8月9日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5人,出席监事5人。会议由监事会副主席陈伟烽先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

1、关于选举公司监事会主席的议案。

选举监事沈晓苏先生为公司监事会主席。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

监事会

2019年8月10日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-029

2019年7月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司2019年7月份产销快报数据如下:

注:上表数据仅为公司产销快报数据。上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。上汽通用五菱汽车印尼有限公司于2018年开始销售整车,其产销数据于2019年1月从上汽通用五菱汽车股份有限公司调出,正式列入本产销快报, 2018年同期数据也相应追溯调整。名爵汽车印度有限公司于2019年开始销售整车,其产销数据于2019年7月正式列入本产销快报。

上海汽车集团股份有限公司 董事会

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