山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　 证券代码：002671 证券简称：编号：2019-057

　　山东龙泉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年7月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年7月22日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》；

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年半年度报告及其摘要》；

　　《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订的议案》；

　　根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《防范控股及其他关联方资金占用管理办法》进行了修订。

　　修订后的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　本议案需提交公司审议。

　　4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订的议案》；

　　根据《公司法》、《审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。

　　修订后的《公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，公司符合现行法律法规中关于向特定对象非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、逐项审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》；

　　(1)发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(2)发行方式和发行时间

　　本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(3)发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的特定对象为建华建材(中国)有限公司(以下简称“建华建材”)。建华建材拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(4)定价基准日、发行价格及定价原则